（原标题：农业银行董事会决议公告）中金宸大
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-025号。中国农业银行股份有限公司董事会于2025年5月30日以书面传签方式召开会议，审议通过两项议案。一是提名王沛诗女士为独立董事候选人，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权。王沛诗女士具备相关法律法规和公司章程规定的独立董事任职资格，其任职资格还需经过上海证券交易所审核、股东大会审议批准及国家金融监督管理总局核准，任期3年。二是提请召开2024年度股东大会，拟于2025年6月27日在北京召开。王沛诗女士1960年5月出生，拥有英国伦敦大学法学硕士学位，现任多个重要职务，与农业银行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在影响其独立性的关系，也无不良记录。王沛诗女士的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺详见附件。特此公告。中国农业银行股份有限公司董事会2025年5月30日。
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